Actualización Código Penal y legislación complementaria 04 Mayo

 

Se ha actualizado el Código Penal y legislación Complementaria podéis acceder pulsando aquí

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
– Artículo 301.
– Artículo 302.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Sujetos obligados.
Artículo 3. Identificación formal.
Artículo 4. Identificación del titular real.
Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.
Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos.
Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.
Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
Artículo 18. Comunicación por indicio.
Artículo 24. Prohibición de revelación.
Artículo 25. Conservación de documentos.
Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países.
Artículo 32 bis. Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.
Artículo 34. Obligación de declarar.
Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago.
Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Artículo 46. Informes de inteligencia financiera.
Artículo 48. Régimen de colaboración.
Artículo 48 bis. Cooperación internacional.
Artículo 52. Infracciones graves.
Artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
Artículo 65. Protección de las personas.
Disposición adicional primera. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
Disposición adicional segunda. Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
Disposición adicional tercera. Registro de Titularidades Reales.
Disposición adicional cuarta. Acceso al Registro de Titularidades Reales.
Disposición adicional quinta. Forma y plazo para la declaración en el Fichero de Titularidades Financieras.
Disposición adicional sexta. Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales.

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